Sanctions & Beneficial-Owner Screener

Describe la contraparte (persona, empresa, transacción) y Lawra producirá un memorándum de tamizaje: probabilidad de match con listas de sanciones primarias y secundarias, riesgo de sanciones secundarias por nexo con jurisdicciones (Rusia, Irán, Venezuela, Cuba, Corea del Norte, Siria), análisis de la cadena de beneficiarios finales con identificación de PEP / familiares / colaboradores cercanos, y un plan de Debida Diligencia Reforzada cuando aplique.

Marcos cubiertos: OFAC (SDN List, Sectoral Sanctions Identifications, Non-SDN Menu-Based Sanctions, Secondary Sanctions) · UE Sanctions consolidated (Reglamentos 833/2014 Rusia, 36/2012 Siria, 267/2012 Irán y siguientes) · UN Security Council Consolidated List · UK OFSI Consolidated List · OFAC 50% Rule · EU 50% Rule · Ley 155-17 sobre Lavado de Activos RD + Reglamentos UAF · GAFI/FATF 40 Recomendaciones · Personas Expuestas Políticamente (PEP).