Declaración Anual de Beneficiario Final
Documento de cumplimiento — Confidencial. Este documento contiene información sobre la titularidad real de Lawra, S.R.L. conforme a los requerimientos de la Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y los estándares GAFI/FATF. Se actualiza anualmente y ante cualquier cambio en la estructura accionaria. Versión: 1.0.
1. Marco Legal
1.1. La Ley 155-17 sobre Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y las normas complementarias de la Junta Monetaria exigen que las personas jurídicas dominicanas identifiquen y documenten a sus beneficiarios finales: las personas físicas que en última instancia poseen o controlan la entidad.
1.2. Un beneficiario final es toda persona física que:
- Posee directa o indirectamente una participación ≥ 10% del capital social, O
- Ejerce control efectivo sobre la entidad por cualquier medio (acuerdo de socios, cargo de dirección, derecho de veto, etc.), O
- En cuyo nombre se llevan a cabo transacciones de la entidad
1.3. En ausencia de persona física identificable como beneficiario final por participación, se considera beneficiario final al representante legal en ejercicio (Gerente).
2. Declaración de Beneficiarios Finales
Sociedad declarante: Lawra, S.R.L. RNC: [-__-_] Fecha de esta declaración: [DD/MM/AAAA] Período que cubre: 1 enero [AAAA] – 31 diciembre [AAAA] Declaración anterior: [fecha o “Primera declaración”]
Beneficiario Final 1
| Campo | Detalle |
|---|---|
| Nombre completo | Carlos Miranda Levy |
| Tipo de documento de identidad | Cédula de Identidad y Electoral |
| Número de documento | [-_____-] |
| Número de pasaporte | [si aplica] |
| Nacionalidad | Dominicana |
| País de residencia | República Dominicana |
| Fecha de nacimiento | [DD/MM/AAAA] |
| Domicilio personal | [Dirección completa] |
| Teléfono | [(809) _-__] |
| Correo electrónico | carlos@lawra.io |
| Porcentaje de participación | [__]% |
| Naturaleza del control | Participación directa en capital + cargo de Gerente |
| Fecha de adquisición de participación | [DD/MM/AAAA — fecha de constitución] |
| ¿Es PEP? | No |
| ¿Tiene participación en otras empresas RD? | [Sí/No — si Sí, listar] |
| Fuente de riqueza | Actividad empresarial y profesional |
Beneficiario Final 2
| Campo | Detalle |
|---|---|
| Nombre completo | Tanya Mejía-Ricart |
| Cédula | [-_____-] |
| Nacionalidad | Dominicana |
| País de residencia | República Dominicana |
| Fecha de nacimiento | [DD/MM/AAAA] |
| Domicilio personal | [Dirección completa] |
| Porcentaje de participación | [__]% |
| Naturaleza del control | Participación directa en capital |
| ¿Es PEP? | No |
| Fuente de riqueza | Actividad profesional (abogada) |
Beneficiario Final 3
| Campo | Detalle |
|---|---|
| Nombre completo | Ana Carolina Blanco Haché |
| Cédula | [-_____-] |
| Nacionalidad | Dominicana |
| Porcentaje de participación | [__]% |
| ¿Es PEP? | No |
| Fuente de riqueza | Actividad profesional (abogada, IP) |
Beneficiario Final 4
| Campo | Detalle |
|---|---|
| Nombre completo | Ydarlis Cabrera |
| Cédula | [-_____-] |
| Porcentaje de participación | [__]% |
| ¿Es PEP? | No |
Beneficiario Final 5
| Campo | Detalle |
|---|---|
| Nombre completo | Luishy Medina |
| Cédula | [-_____-] |
| Porcentaje de participación | [__]% |
| ¿Es PEP? | No |
3. Estructura de Control
3.1. Lawra, S.R.L. es una sociedad de capital cerrado sin accionistas corporativos. No existe ninguna sociedad holding, fideicomiso, fundación privada ni estructura offshore que interponga entre los socios fundadores identificados arriba y la titularidad de las participaciones.
3.2. No existen acuerdos parasociales, opciones de compra pendientes de ejercicio, ni instrucciones de voto que transfieran el control efectivo a personas no declaradas en este formulario, excepto los establecidos en el Acuerdo de Socios vigente (orden 5 del expediente corporativo), cuyos firmantes son los mismos socios aquí declarados.
3.3. Si Lawra, S.R.L. emite SAFEs o instrumentos convertibles en el futuro, los titulares de dichos instrumentos no son considerados beneficiarios finales hasta la conversión efectiva en participaciones. En el momento de la conversión, esta declaración se actualizará dentro de los 30 días siguientes.
4. Cambios en la Estructura (Registro de Cambios)
| Fecha | Tipo de cambio | Detalle | Actualizado por |
|---|---|---|---|
| [constitución] | Constitución inicial | Socios fundadores declarados | Carlos Miranda Levy |
| [fecha] | [descripción] | [detalle] | [nombre] |
5. Compromisos y Declaraciones
5.1. Los suscribientes declaran bajo juramento que la información contenida en este documento es veraz, completa y actualizada a la fecha de firma.
5.2. La sociedad se compromete a actualizar esta declaración en un plazo no mayor a 30 días calendario ante:
- Cualquier transferencia o cesión de participaciones sociales
- Ingreso de nuevos socios (incluyendo conversión de instrumentos de deuda)
- Fallecimiento, incapacidad o remoción de cualquier beneficiario declarado
- Cambio en el estatus PEP de cualquier beneficiario
- Instrucción de autoridad competente (UAF, Superintendencia de Bancos, DGII)
5.3. Los suscribientes reconocen que la falsedad en esta declaración constituye infracción penal bajo la Ley 155-17.
6. Firmas
Firmado en Santo Domingo, D.N., a los [] días del mes de [__] de 20[].
Carlos Miranda Levy — Gerente Cédula: [-_____-]
Tanya Mejía-Ricart — Socia Cédula: [-_____-]
Ana Carolina Blanco Haché — Socia Cédula: [-_____-]
Ydarlis Cabrera — Socia Cédula: [-_____-]
Luishy Medina — Socio Cédula: [-_____-]
7. Certificación Notarial (cuando se requiera)
Para presentación ante instituciones financieras o reguladores que requieran autenticación notarial, este documento debe ser firmado ante Notario Público con cédulas originales a la vista.
Versión 1.0 — Actualizar anualmente (enero) y ante cambios en la estructura societaria. Archivo: expediente corporativo físico (original notariado) + Google Drive → Legal / Cumplimiento / Beneficiario Final / [AÑO].
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