Formulario UAF — Conoce a tu Cliente (KYC / DDC)

Documento de cumplimiento. Este formulario documenta la información de identidad y control de riesgos de Lawra, S.R.L. según los requerimientos de la Ley 155-17 Anti-Lavado y las normas de la Unidad de Análisis Financiero (UAF) de la República Dominicana. Versión: 1.0 — completar y actualizar anualmente o ante cambios en la composición societaria.

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SECCIÓN A — DATOS DE LA ENTIDAD

Campo	Información
Denominación social	Lawra, S.R.L.
Registro Nacional del Contribuyente (RNC)	[-__-_]
Número de Registro Mercantil	[_____________]
Fecha de constitución	[DD/MM/AAAA]
Notaría donde se constituyó	Notaría de [nombre notario], [ciudad]
Jurisdicción de constitución	República Dominicana (Ley 479-08)
Domicilio social	[Dirección completa]
Teléfono	[(809) _-__]
Correo electrónico corporativo	admin@lawra.io
Sitio web	https://lawra.io
Actividad económica principal	Desarrollo de software / Servicios de tecnología legal con IA
Código CIIU	6201
Número de empleados	[___]
Ejercicio fiscal	1 enero – 31 diciembre
Banco(s) con relación activa	[Lista de bancos]

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SECCIÓN B — ESTRUCTURA ACCIONARIA Y BENEFICIARIOS FINALES

Conforme al Art. 39 y siguientes de la Ley 155-17 y las instrucciones de la UAF, se declaran todos los socios con participación ≥ 10%, y cualquier persona que ejerza control efectivo sobre la sociedad:

Socio 1

Campo	Datos
Nombre completo	Carlos Miranda Levy
Tipo de documento	Cédula de Identidad RD
Número de documento	[-_____-]
Nacionalidad	Dominicana
Fecha de nacimiento	[DD/MM/AAAA]
Domicilio	[Dirección personal]
Teléfono	[(809) _-__]
Correo electrónico	carlos@lawra.io
% de participación	[__]%
Cargo / Rol	Gerente — Innovator-in-Chief
¿Es PEP?	[ ] Sí [X] No
¿Familiar de PEP?	[ ] Sí [X] No

Socio 2

Campo	Datos
Nombre completo	Tanya Mejía-Ricart
Tipo de documento	Cédula de Identidad RD
Número de documento	[-_____-]
Nacionalidad	Dominicana
Fecha de nacimiento	[DD/MM/AAAA]
Domicilio	[Dirección personal]
% de participación	[__]%
Cargo / Rol	Senior VP, Law & Regulations
¿Es PEP?	[ ] Sí [X] No

Socio 3

Campo	Datos
Nombre completo	Ana Carolina Blanco Haché
Tipo de documento	Cédula de Identidad RD
Número de documento	[-_____-]
Nacionalidad	Dominicana
Fecha de nacimiento	[DD/MM/AAAA]
% de participación	[__]%
Cargo / Rol	VP IP & Entertainment Law
¿Es PEP?	[ ] Sí [X] No

Socio 4

Campo	Datos
Nombre completo	Ydarlis Cabrera
% de participación	[__]%
Cargo / Rol	CCO
¿Es PEP?	[ ] Sí [X] No

Socio 5

Campo	Datos
Nombre completo	Luishy Medina
% de participación	[__]%
Cargo / Rol	CTO
¿Es PEP?	[ ] Sí [X] No

Nota: Si algún socio llega a ostentar un cargo público o vínculo con PEP, debe notificarlo al Gerente dentro de 5 días hábiles para actualizar este formulario.

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SECCIÓN C — REPRESENTANTE LEGAL

Campo	Datos
Nombre	Carlos Miranda Levy
Cargo	Gerente
Designado por	Asamblea General de Socios — Acta No. [] de fecha []
Facultades	Representación amplia de la sociedad; firma de contratos y apertura de cuentas bancarias
Limitaciones	Operaciones > DOP [___] requieren co-firma de [socio/asamblea según estatutos]

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SECCIÓN D — PERFIL DE RIESGO DE LA ACTIVIDAD

D.1. Naturaleza del negocio: Lawra opera como plataforma SaaS de tecnología legal. Los ingresos provienen principalmente de suscripciones recurrentes (modelo por tarjeta de crédito / transferencia bancaria). No maneja efectivo. No opera en sectores de alto riesgo AML (no es casa de cambio, no maneja activos virtuales al por mayor, no opera en zonas francas financieras).

D.2. Geografía de clientes:

• Mercado primario: República Dominicana (clientes locales — pago en DOP o USD)
• Mercados secundarios: América Latina, España, USA
• No opera en jurisdicciones identificadas como de alto riesgo por el GAFI

D.3. Canales de pago recibidos:

• Transferencia bancaria local (ACH / SWIFT)
• Tarjeta de crédito/débito (via Stripe)
• PayPal
• Efectivo: NO (política de no aceptar pagos en efectivo)
• Activos virtuales / cripto: NO

D.4. Valoración de riesgo AML (autoevaluación):

Factor de riesgo	Nivel	Justificación
Tipo de cliente	Bajo	Profesionales legales e instituciones reguladas
Canales de distribución	Bajo	Digital, trazable, sin efectivo
Geografía	Bajo-Medio	Presencia en LatAm; ciertos países requieren monitoreo
Productos/servicios	Bajo	SaaS de documentación; no facilita movimientos de fondos
Riesgo global estimado	Bajo

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SECCIÓN E — DECLARACIONES Y FIRMAS

E.1. Declaración de origen de fondos:

Certificamos que los fondos de Lawra, S.R.L. tienen origen lícito, provenientes exclusivamente de: (a) aportaciones de capital de los socios identificados en la Sección B; (b) ingresos operacionales generados en el curso ordinario del negocio; (c) financiamiento bancario o inversión de capital de riesgo debidamente documentados.

E.2. Declaración PEP:

Ninguno de los socios o representantes legales identificados en este formulario ostenta actualmente, ni ha ostentado en los últimos 12 meses, la condición de Persona Políticamente Expuesta (PEP) según la definición del Art. 4 de la Ley 155-17.

E.3. Compromiso de actualización:

La sociedad se compromete a actualizar este formulario dentro de los 30 días siguientes a cualquier cambio en: (a) composición accionaria; (b) nombramiento o remoción del representante legal; (c) cambio de domicilio; (d) inicio de nuevas líneas de negocio; (e) cambio en el estatus PEP de cualquier socio.

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Firmado en Santo Domingo, D.N., a los [] días del mes de [__] de 20[].

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Carlos Miranda Levy Gerente / Representante Legal Cédula: [-_____-]

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[Segundo socio — si se requiere doble firma] [Cargo] Cédula: [-_____-]

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Documentos a Adjuntar

• Copia de cédulas de todos los socios
• Acta constitutiva y estatutos
• Registro mercantil vigente
• Tarjeta RNC
• Último estado financiero o proyecciones del primer año
• Acta de asamblea que designa al Gerente
• Poder especial (si lo firma un apoderado)

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Versión 1.0 — Actualizar ante cualquier cambio en la composición societaria o representación legal. Referencia normativa: Ley 155-17, Instrucciones UAF, Normas JM sobre prevención de lavado.